BOLSA DE VALORES DE CARACAS C.A.
Capital Bs. 1.260.000,00
Caracas - Venezuela
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores miembros accionistas para la Asamblea Ordinaria de Accionistas, a celebrarse en la sede de la Compañía, ubicada en el Edificio Atrium, Avenida Sorocaima, Urbanización El Rosal, Salón de Inversionistas, Planta Baja, el miércoles 29 de abril de 2009 a las 3:30 p.m., con el siguiente objeto:
- Discutir, aprobar o modificar el balance y cuentas que presenta en su informe la Junta Directiva, con vista al informe de los comisarios y de los auditores externos, del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008.
- Considerar y resolver, acerca del destino de la utilidad neta obtenida en el ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2008.
- Considerar y resolver acerca del presupuesto de egresos y proyección de ingresos para el período comprendido entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de marzo de 2010, así como considerar y resolver sobre la política general y presupuesto de inversiones del año 2009.
- Elección de los miembros de la Junta Directiva y Consejeros para el período 2009-2011, con sujeción a lo dispuesto en la Cláusula Cuarta de los Estatutos y fijarles su dieta.
- Designar con arreglo a la Cláusula Décima Octava de los Estatutos, a los Comisarios y a sus Suplentes para el período 2009-2011 y fijarles su remuneración.
